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Acuerdo trilateral: Suiza y Luxemburgo devuelven al Perú activos de origen ilícito

Berna, 16.12.2020 — Fuente: gobierno suizo (DFAE) — PL traduce el comunicado en español:

En el marco de su política de repatriación de bienes de origen ilícito, Suiza está devolviendo al Perú unos 16,3 millones de dólares. Los fondos se destinan a financiar proyectos peruanos destinados a fortalecer el estado de derecho y a combatir la corrupción. Para el Consejero Federal Ignazio Cassis, el acuerdo muestra que Suiza no tolerará bajo ninguna circunstancia que su centro financiero contenga fondos ilegales depositados por personas políticamente expuestas.

Suiza ha firmado un acuerdo trilateral con el Perú y Luxemburgo sobre la restitución de activos de origen ilegal. Los bienes incriminados tienen su origen en actos de corrupción en el Perú. La cooperación con las autoridades peruanas dio como resultado la confiscación de aproximadamente 16,3 millones de dólares en Suiza y aproximadamente 9,7 millones de euros en Luxemburgo. Los tres estados se unieron para encontrar una solución de restitución en línea con las normas internacionales. Los activos que se repatriarán de Suiza y Luxemburgo (aproximadamente 26 millones de dólares en total) se utilizarán para proyectos encaminados a fortalecer los tribunales peruanos, así como la fiscalía penal y las autoridades judiciales. En concreto, estos fondos contribuirán a la digitalización, normalización y armonización de los procedimientos, a la formación y perfeccionamiento del personal y a la aceleración de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal del Perú.

El método de restitución elegido está en consonancia con los objetivos de la estrategia de Suiza en materia de congelación, confiscación y restitución de activos potentados ("Recuperación de activos"). "El acuerdo trilateral es un buen ejemplo de la negativa de Suiza a tolerar que su centro financiero albergue activos adquiridos ilegalmente por personas políticamente expuestas", dijo el Consejero Federal Cassis al firmar el acuerdo. "Gracias a la buena cooperación con las autoridades peruanas y luxemburguesas, hemos encontrado una solución que beneficia al pueblo peruano.

La repatriación de fondos y la ejecución de proyectos por parte del Perú fortalecen el estado de derecho y contribuyen a la lucha contra la corrupción y la impunidad en este país. De esta manera, los fondos devueltos beneficiarán a su población. La utilización de los fondos está sujeta a los principios de transparencia y responsabilidad. La devolución de los fondos supone una contribución concreta a la aplicación del Programa 2030 para el desarrollo sostenible.

Ya entre 2002 y 2006, la cooperación entre las autoridades peruanas y suizas permitió la devolución de los bienes adquiridos ilegalmente. En ese momento, Suiza había devuelto aproximadamente 93 millones de dólares al Perú.

DFAE ...

 

Perú recupera 8,5 millones de dólares a través de la confiscación sin condena

— Fuente: Basel Institute on Governance 07.12.2020 — En inglés — PL traduce el español el texto.

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Foto: La ceremonia en la que el ex presidente Fujimori aceptó los 18 aviones MiG-29 comprados a Bielorrusia. Foto reproducida de La República.

 

La Fiscalía General del Perú ha registrado otro uso exitoso de su ley de confiscación sin condena, la extinción de dominio, para recuperar activos robados en el extranjero.

El caso implica alrededor de 8,5 millones de dólares de los EE.UU. más los intereses congelados en una cuenta bancaria en Suiza desde 2004. Los activos se derivan de los contratos de compra de aviones MiG-29 y Sukhoi Su-25 sobrevalorados durante el gobierno de Alberto Fujimori.

El propietario beneficiario de la cuenta bancaria, identificado como el empresario germano-israelí Moshe Rothschild Chassin, ha huido a Israel. En su decisión, el juez especializado en confiscación no basada en una condena, Eduardo Torres, dijo que Moshe era una de las diversas personas que recibían comisiones ilícitas de contratos corruptos de venta de armas entre Belarús y el Perú. Sin embargo, como cómplice y no como funcionario público, Moshe nunca podrá ser procesado por cargos penales de colusión y soborno y no será extraditado de Israel.

Esto llevó a la elección estratégica de un procedimiento de confiscación sin condena para recuperar parte del dinero robado. Seguir en inglés ...

 

 

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